CIUDAD DE MEXICO. (Agencias).- CIBanco e Intercam negocian en fast track la venta de partes de su negocio; ante el escrutinio de las autoridades estadounidenses, los compradores de esas carteras se asesoran por despachos internacionales.
La venta de activos de las instituciones financieras mexicanas señaladas por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero por parte de autoridades de Estados Unidos continuará en los próximos días y se considera que en esas negociaciones se incluirán hasta las licencias para operar.
Editor86
De cara al 20 de octubre próximo, fecha en la cual entran en vigor las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, las personas consultadas, quienes pidieron no ser identificadas, detallaron que se está rematando lo restante de la cartera crediticia de las instituciones, lo cual ha despertado interés principalmente de bancos medianos que ven la oportunidad de ampliar su negocio.
En ese proceso, las instituciones financieras que ya adquirieron activos de los bancos señalados por el Departamento del Tesoro se blindaron ante el escrutinio permanente que harán las autoridades del principal socio comercial de México, al realizar las operaciones con asesoría de despachos internacionales.
Multiva se apoyó en el despacho Sidley Austin para concretar la compra del negocio fiduciario de CIBanco, mientras que Kapital Bank hizo lo propio con K2 Integrity.
Por su parte, Bancoppel todavía no ha hecho público si contó con el respaldo de alguna firma externa para comprar la cartera automotriz de CIBanco, acuerdo anunciado este miércoles.
“Para asegurar el cumplimiento pleno de las regulaciones aplicables en Estados Unidos, contamos con el respaldo de asesores internacionales especializados, entre ellos la firma Sidley Austin”, explicó a esta casa editorial la directora general de Multiva, Tamara Caballero.
“Esta firma ha desempeñado un papel clave en el asesoramiento regulatorio ante las autoridades estadounidenses en el marco de esta operación, y continuará brindando consultoría a Multiva en los próximos años, con el objetivo de fortalecer nuestros procesos operativos y garantizar el cumplimiento normativo conforme a las mejores prácticas internacionales”, agregó la directiva.
Además, Caballero detalló que la operación fue parte de un proceso competido, el cual se desarrolló bajo reglas claras y con la puntual supervisión de las autoridades hacendarias del país, las cuales garantizaron transparencia y equidad en cada etapa.
“Multiva ha entablado un diálogo con las autoridades correspondientes de Estados Unidos, con el fin de garantizar la legalidad y viabilidad de la operación en ambos países. Además, esta transacción fue acompañada también por despachos legales de reconocida trayectoria, entre ellos White & Case, Galicia y Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young, entre otros. La transferencia de operaciones se llevará a cabo de manera expedita, ordenada y transparente”, detalló.
Durante esta etapa de transición, añadió, se aplicarán estrictos controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de todas las autoridades financieras nacionales correspondientes, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de los clientes y beneficiarios, y asegurar una migración ordenada, transparente y segura.
Por su parte, el director general de Kapital Bank, René Saúl, dijo que desde el día en que se llegó al acuerdo de la compra de activos de Intercam, se notificó a las autoridades estadounidenses sobre la transacción para trabajar en conjunto con ellas.
Al mismo tiempo, se reforzaron las áreas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, precisó el directivo de Kapital Bank.
