*UNIFIMEX y BID dieron taller de alto nivel reunió a bancos y entidades financieras mexicanas para actualizar estrategias de prevención.
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron mejores prácticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y fortalecer la integridad del sistema financiero nacional.
El encuentro, encabezado por Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, reunió a directores generales y oficiales de cumplimiento de bancos y entidades como Afirme, Banco Azteca, Banco Dondé, Bancoppel, Covalto, Gentera y Finsus, además de representantes de Unidades Estatales de Inteligencia.
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El doctor Guillermo Lagarda, especialista del BID en Washington, expuso sobre nuevas tipologías y riesgos en un contexto marcado por la aprobación en Estados Unidos de la Ley FEND Off Fentanyl.
Al cierre del workshop, UNIFIMEX firmó un convenio con la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD), presidida por Neri Toshiro León Sauza.
El acuerdo contempla cinco ejes estratégicos: intercambio de información institucional, análisis de tipologías y mapas de riesgo, capacitación conjunta, proyectos de investigación y un mecanismo público–privado de alertas.
“El lavado de dinero evoluciona todos los días; nosotros también debemos hacerlo. Estamos comprometidos a proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en México”, declaró Pérez Munguía.
Con más de 20 años de historia y miembros que representan el grueso de la banca mediana y regional, UNIFIMEX consolida así su papel como plataforma de innovación en cumplimiento regulatorio y como un actor clave en la construcción de una cultura de legalidad e inclusión financiera.
