*Veracruz tendrá su propia unidad de Inteligencia Financiera
*Decreto en la Gaceta, recabar información de personas Físicas y Morales
*Para prevenir delitos, evasión fiscal, lavado de dinero, etc
Por Manuel Hernández
Reportero de Notiver
Así como a nivel Federal la Secretaría de Hacienda tiene su Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado de Veracruz ya tiene la suya propia, luego de una publicación en la Gaceta Oficial este miércoles, que modifica atribuciones de la Secretaría de Finanzas, Sefiplan.
Se trata de un decreto que reforma y adiciona un similar publicado en la Gaceta Extraordinaria 162 tomo 2, del pasado 23 de abril, por el cual se modifica la estructura de diversas áreas administrativas de la dependencia así como diversas disposiciones de su reglamento interior.
Los detalles están en el Artículo 2, en donde se advierte se crea esta unidad de inteligencia patrimonial, económica y fiscal que dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan, entre las atribuciones podrá solicitar, recibir, recabar, obtener, analizar, procesar y consolidar la información patrimonial, económica y fiscal.
Así como cualquier otra información de utilidad de personas Físicas y Morales, para la generación de productos de inteligencia, entendidos estos como los resultados finales del proceso de análisis de los datos significativos, que permitan identificar y dar noticia a la Procuraduría Fiscal de hechos con la apariencia de delitos y de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito de la entidad y previstos en la legislación estatal.
Se afirma que se hace a fin de proteger el orden socioeconómico y sano desarrollo de la economía del estado, se especifica en la misma Gaceta.
A nivel general la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de operaciones inusuales o sospechosas con el fin de combatir el lavado de dinero, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo, entre otros similares.
