EN OCHO ESTADOS
*Las autoridades hallaron una red de apuestas que movía dinero a través de plataformas digitales
y perfiles falsos en México y el extranjero.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- El gobierno federal desmanteló 13 casinos relacionados con lavado de dinero en entidades como Sonora y Baja California.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero.
Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, dijo.
El Gabinete de Seguridad en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero, indicó.
Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones, detalló.
García Harfuch precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero, dijo.
Se identificaron, añadió, patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia, dijo.
Además de casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
“Es importante mencionar que, este trabajo se desarrolló bajo un Enfoque Basado en Riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero”.
“Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas: Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario”, explicó.
Y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales. Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales. Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares, indicó.
Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, señaló la dependencia en un comunicado difundido el 11 de noviembre.
Casinos bajo investigación en ocho estados
De acuerdo con la SHCP, los establecimientos se encuentran en:
Sinaloa
Jalisco
Ciudad de México
Sonora
Nuevo León
Baja California
Estado de México
Chiapas
Las autoridades financieras consideran a estos centros de apuestas como “de alto riesgo” por registrar operaciones en efectivo de grandes montos, además de transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Cómo operaba la red financiera irregular
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron el uso de plataformas digitales y perfiles falsos para dispersar, ocultar y reintegrar los recursos al sistema financiero nacional e internacional.
Entre los hallazgos más relevantes:
Se utilizaron perfiles de amas de casa, desempleados y jubilados para transferir fondos millonarios.
Los recursos eran reportados como ganancias legítimas de juegos, cuando en realidad correspondían a dinero ilícito.
Las plataformas digitales ayudaban a simular legalidad y dificultar el rastreo del dinero.
UIF presentará denuncias ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de:
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Asociación delictuosa
Delitos del orden fiscal
Asimismo, la Procuraduría Fiscal de la Federación será notificada para dar seguimiento a los posibles ilícitos detectados.
