*Algunos de estos establecimientos operaron con transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- La empresa de Ricardo Salinas dijo que la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera les notificó del inicio de una investigación por lavado de dinero. "Es una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado", acusó.
Hacienda informó que los 13 casinos suspendidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la CDMX.
De acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero, algunos de estos establecimientos operaron con transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Hacienda detalló en un comunicado que, adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, afirmó la dependencia.
"Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal".
"Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero", indicó.
Añadió que dicha acción ratifica el compromiso del Gobierno federal de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables e impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
Aunado a las fuerzas del Comando Norte, ahora el Pentágono con la llegada del Gerald R. Ford a las aguas internacionales del Hemisferio Occidental cuenta ya con más de 15 mil elementos en la región, listos y prestos para llevar a cabo cualquier táctica militar que se les ordene.
Estableciendo que la presencia del impresionante y poderoso buque militar de Estados Unidos para apoyar y disuadir al enemigo, en este caso presuntamente a los narcoterroristas, el Pentágono enlistó detalladamente la integración de los elementos del Grupo de Ataque.
El Grupo Anfibio de Expedición y Despliegue Terrestre Iwo Jima, “creado para defender y desmantelar a las redes que explotan nuestras fronteras compartidas y áreas marítimas de dominio”.
El Departamento de Guerra subraya que junto al portaaviones, “el Grupo de Ataque brinda activos letales y adaptables que incluyen 9 escuadrones del tipo Air Wing 8, tres buques de guerra del Escuadrón Destroyer Arleigh Burke, al USS Bainbridge (DDG 96) y al USS Mahan (DDG 72) con capacidad de lanzamiento de misiles y al USS Winston S. Churchill (DDG 81) con capacidad integrada para comandar la defensa aérea contra misiles”.
En el portaaviones van embarcados los Escuadrones de Ataque que conforman los aviones caza de la clase VF37, VFA87, F/A-18E Súper Hornet, el escuadrón de ataque electrónico 142, E/A-18G Growler, el escuadrón de Control y Comando Aéreo 124, el de Avance E-2D Hawkeye, el escuadrón de helicópteros de combate marítimo (HSC) 9, Seahawk MH-60S, el escuadrón de helicópteros de ataque (HSM) 70, Seahawk MH-60R, el escuadrón y flota de apoyo logístico (VRC) 40 y el transportador marítimo C-2ª Greyhound”.
Y por si fuera poco, el Departamento de Guerra de Estados Unidos agrega que:
“Los destructores brindan capacidades de combate antiaéreo y contra ataques de submarinos y de tierra que incluyen al Sistema de Combate Aegis, sistemas de lanzamiento vertical de misiles, varias cantidades de armas largas montadas y al grupo del sistema de ataque y defensa balístico IAMDC Winston Churchill”.
El comunicado de prensa del Pentágono añade que el área de responsabilidad del Comando Sur está integrada por 31 países y 12 dependencias y áreas de soberanía especial, “una parte masiva de Tierra de América Latina, del sur de México, aguas adyacentes de Centro, Sudamérica y el mar del Caribe”.
Pese a este poderoso e impresionante despliegue de fuerza militar en aguas internacionales, hace unos días el presidente Trump descartó que este despliegue militar implique un ataque en Tierra en Venezuela, no obstante, a indicar que “están contados” los días de Maduro, en referencia a su puesto como presidente.
